เอกสารที่ศาลได้รับจากบทความนี้ในคดีฟ้องร้องมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ที่นักธุรกิจ George B. Kailondo ยื่นฟ้องต่อ Guaranty Trust (GT) Bank (Liberia) Limited เปิดเผยข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่กระทำโดยธนาคารตามบันทึกของศาล การประชุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2021 ระหว่าง Martin Owusu ผู้จัดการฝ่ายการเงินของ Kailondo Petroleum (KP) และตัวแทนจากธนาคารเพื่อกระทบยอดเงินกู้ของ KP จาก GT Bankในระหว่างการประชุมพบว่าได้รับเงินทั้งหมด 384,255.64 ดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลง Novation โดยมี 291,047.53 ดอลลาร์ตามข้อตกลงและได้รับ 93,208.00 ดอลลาร์จากการจัดหาก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับธนาคาร
เอกสารระบุเพิ่มเติม
ว่ามีการใช้เงิน 235,830.25 ดอลลาร์จาก 384,255.64 ดอลลาร์เพื่อชำระยอดคงค้างของเงินกู้ระยะยาว 250,000 ดอลลาร์ที่ให้แก่ KP เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2017นอกจากนี้ เงิน 148,425.39 ดอลลาร์ยังถูกใช้เพื่อลดจำนวนเงินที่เป็นหนี้ภายใต้ข้อตกลง Novation ส่งผลให้มียอดค้างชำระคงเหลือ 643,033.72 ดอลลาร์
นอกจากนี้ บันทึกของศาลเปิดเผยว่า $758,481.00 เป็นยอดคงค้างในข้อตกลง Novation ซึ่งรวมดอกเบี้ยผิดนัดจากการค้างชำระ เงินจำนวนนี้ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2018 โดยมีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับการจัดหาก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับธนาคาร
นอกจากนี้ บันทึกของศาลยังแสดงให้เห็นว่าเงินจำนวน 235,445.00 ดอลลาร์ที่แสดงในบัญชีย่อย #201-11605-211 ในเดือนมิถุนายน 2018 เป็นค่าผิดนัดและค่าคอมมิชชั่นสำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต แทนที่จะเป็นยอดคงค้างของเงินกู้ระยะยาว
KP แย้งว่ายอดรวม 306,644.48 ดอลลาร์ไม่ได้ถูกคิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดใน “สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่” ที่ 758,481.00 ดอลลาร์ และ 235,445.00 ดอลลาร์นั้นไม่ได้มาจากค่าธรรมเนียมผิดนัดและค่าคอมมิชชันในเลตเตอร์ออฟเครดิตอย่างไรก็ตาม บันทึกของศาลระบุว่า $20,736.38 รับรู้เป็นดอกเบี้ยผิดนัดสำหรับการค้างชำระของเงินกู้ระยะเวลา $250,000
นอกจากนี้ ไม่มีหลักฐาน
ของ “จดหมายเสนอซื้อ” สำหรับเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยค่าคอมมิชชั่น 50,000 ดอลลาร์ และ 62,500.00 ดอลลาร์ฝ่ายบริหารของ KP แย้งว่าเนื่องจากไม่มีจดหมายเสนอซื้อ ธนาคารควรรับผิดชอบในการกลับรายการเดบิตอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ KP ได้ชำระเงินจำนวน 414,872.40 เหรียญสหรัฐให้กับธนาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง Novation
KP เปิดเผยว่าหลังจากการชำระเงิน GT Bank ได้เพิ่มยอดค้างชำระเพียงฝ่ายเดียวเป็น 1.2 ล้านดอลลาร์
ตามเอกสารของบริษัท GT Bank ได้ระงับ KP มากกว่า 500,000 ดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นการค้นพบระหว่างการตรวจสอบรายงานการประชุมสามวันที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อกระทบยอดบัญชีของ KP กับธนาคาร ซึ่งลงนามโดย Martin Owusu จาก KP, Mohammed Sheriff, Joe Ninneh และ Mohammed Paasewe จาก GT Bank ยอมรับว่า “เกี่ยวกับ Time Loan KP ทำสอง การชำระเงินจำนวน 29,000 ดอลลาร์และ 11,000 ดอลลาร์ ดังนั้นการชำระเงินที่ทำในข้อตกลง Novation จึงถูกส่งไปยัง Time Loan ด้วยความผิดพลาด”
Credit : สล็อต
